rusia introduce verificări stricte pentru întreprinderile care gestionează bani sau bunuri de valoare

Guvernul rus a decis să intensifice controalele asupra firmelor care se ocupă cu bani, bunuri de valoare, metale prețioase sau bijuterii. Potrivit publicației Kommersant, aceste companii vor fi obligate să efectueze verificări mai amănunțite ale clienților lor, pentru a preveni implicarea în spălarea de bani, finanțarea terorismului sau activități extremiste.

Noile reguli vor intra în vigoare începând cu data de 9 august, conform unui decret guvernamental recent. Le sunt afectate operatorii de telecomunicații, platformele de jocuri de noroc, serviciile de plată și alte entități juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase sau bijuterii. Aceste companii trebuie să își organizeze norme interne care să stabilească modul de identificare și monitorizare a tranzacțiilor suspecte.

Potrivit sursei menționate, aceste norme trebuie să includă identificarea clienților, clasificarea riscului, analiza activităților neobișnuite și transmiterea informațiilor către Serviciul federal de monitorizare financiară din Rusia. Expertul în domeniu subliniază că aceste măsuri sunt menite să sporească securitatea financiară națională și să reducă riscurile de implicare în activități ilegale, notează digi24.ro.