Percheziții naționale într-un dosar de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală

Percheziții naționale într-un dosar de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală

Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o amplă acțiune de verificare la nivel național într-un dosar privind posibile infracțiuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală. Au fost puse în aplicare 37 de mandate de percheziție în București și în opt județe.

Locațiile vizate au inclus sediile unor persoane juridice, printre care și un operator portuar, precum și domiciliile unor persoane fizice din Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta este în fază inițială, fără acuzații oficiale formulate până în prezent. Aceasta vizează un caz grav de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, precum și acte de evaziune fiscală.

Potrivit ziaruldebacau.ro, începând din 2022 a fost creat un grup infracțional format în jurul unor companii de export din Europa, care ar fi folosit documente vamale false sau inexacte pentru operațiunile cu motorină. Grupul ar fi profitat și de infrastructura unui terminal petrolier gestionat de o companie cu capital majoritar de stat, facilitând distorsionarea pieței prin intermediul unor firme intermediare fără infrastructură reală.

Anchetatorii investighează în prezent 11 firme care au importat motorină în perioada 2022–2025. Se încearcă stabilirea traseului mărfurilor, verificarea legalității documentelor și cuantificarea prejudiciilor aduse bugetului de stat. Operațiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor de la Brigada Specială de Intervenție “Vlad Țepeș”, notează sursele citate.