Patru administratori reținuți pentru evaziune fiscală în dosar cu firme de ride-sharing

Patru administratori ai unor societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de evaziune fiscală continuată, în urma unei anchete a procurorilor DNA Timișoara. Aceștia ar fi coordonat mai multe firme implicate în activități de transport alternativ, prejudiciul estimat depășind 30 de milioane de lei.

În perioada 2021-2024, suspecții au înființat șapte societăți ce colaborau cu peste 800 de șoferi, oferindu-le venituri mai mari decât prin contractele de muncă clasice. Șoferii încheiau contracte de închiriere sau comodat cu firmele administrate, care apoi obțineau autorizațiile necesare și autorizau participarea pe platformele de ride-sharing.

Potrivit digi24.ro, „cei patru suspecți, în calitate de administratori de fapt, respectiv coordonatori a șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în documentele financiar - contabile și nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2023-2025 din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei, producând bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit”.

Societățile nu aveau angajați și își schimbau periodic reprezentanții legali pentru a evita controalele fiscale. Procurorii au descoperit și retrageri în numerar ale unor sume mari, folosite pentru cumpărarea de bunuri de lux, iar mecanismul a fost pus în funcțiune timp de cel mult un an înainte ca firmele să fie înlocuite. În total, prejudiciul adus statului este uriaș, iar ancheta continuă.