Percheziții în dosarul de înșelăciune și spălare de bani

Percheziții în dosarul de înșelăciune și spălare de bani

În această dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au desfășurat 6 percheziții domiciliare în municipiul București și în orașul Onești din județul Bacău. Acțiunea se desfășoară într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și complicitate.

Investigațiile au arătat că 4 persoane, inclusiv o persoană juridică, au fost induce în eroare prin promisiuni legate de sume considerabile de bani. Acestea ar fi fost obținute prin contracte de împrumut sau comision, ceea ce le-a creat o falsa impresie că anumite sume urmează să fie investite în criptomonede cu profituri mari. Această activitate ilegală a dus la un prejudiciu estimat la 1.500.000 de dolari și 1.761.400 de euro.

Pentru continuarea anchetei, au fost emise mandate de aducere pe numele a 3 persoane, care vor fi audiate de către autorități. La operațiune participă polițiști de la Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, precum și agenți din cadrul inspectoratelor de poliție judetene Bacău și Vrancea.

Sprijinul tehnic este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române, Institutul Național de Criminalistică și Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, în colaborare cu Gruparea de Jandarmi Mobile Bacău.