HSBC elvețian închide peste 1.000 de conturi ale clienților din Orientul Mijlociu

Divizia de private banking a HSBC din Elveția a decis să închidă conturile a peste o mie de clienți bogați din Orientul Mijlociu, informează Financial Times. Conform sursei, decizia a fost luată pe fondul unor verificări stricte ale autorităților de reglementare, care au semnalat probleme în gestionarea clienților cu risc ridicat.

Printre țările vizate se numără Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Mulți dintre acești clienți aveau active de peste 100 de milioane de dolari, notează News.ro. Potrivit FT, HSBC a notificat deja persoanele afectate că nu vor mai putea folosi serviciile sale, urmând să primească în următoarele luni scrisori oficiale prin care să li se solicite transferul conturilor către alte instituții financiare.

Potrivit unor surse citate de Digi24.ro, această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare anunțat în octombrie anul trecut, menit să schimbe strategia diviziei elvețiene de private banking. Barry O'Byrne, CEO pentru International Wealth and Premier Banking la HSBC, asigură că banca rămâne "pe deplin angajată" atât față de clienții din Orientul Mijlociu, cât și față de operațiunile din Elveția, considerată un hub important pentru administrarea averilor.

Decizia vine după ce autoritatea elvețiană de supraveghere financiară, FINMA, a stabilit în 2024 că unitatea HSBC din Elveția a încălcat obligațiile privind prevenirea spălării banilor în două cazuri care implicau "persoane politic expuse". Conform concluziilor, între 2002 și 2015 au fost realizate tranzacții suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari.

De asemenea, luna trecută, HSBC a confirmat că autoritățile judiciare din Elveția și Franța au deschis investigații preliminare legate de presupuse infracțiuni de spălare de bani, asociate cu două relații bancare vechi ale diviziei Private Bank (Suisse) SA, notează sursa menționată.