
rusia introduce verificări stricte pentru întreprinderile care gestionează bani sau bunuri de valoare
rusia introduce verificări stricte pentru întreprinderile care gestionează bani sau bunuri de valoare Guvernul rus a decis să intensifice controalele asupra firmelor care se ocupă cu bani, bunuri de valoare, metale prețioase sau bijuterii. Potrivit publicației Kommersant, aceste companii vor fi obligate să efectueze verificări mai amănunțite ale clienților lor, pentru a preveni implicarea în spălarea de bani, finanțarea terorismului sau activități extremiste. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu data