românia, încă sub monitorizare în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

România a făcut progrese în lupta împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, însă încă mai are de reparat anumite lacune, conform unui raport publicat joi de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor (MONEYVAL), citat de digi24.ro.

Potrivit raportului, țara a avansat în anumite domenii, dar progresele sunt limitate. Se constată că România nu a reușit încă să remediaze complet problemele tehnice legate de sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și serviciile asociate acestor active, precum și în privința statistilor. MONEYVAL notează că aceste îmbunătățiri nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare pozitivă, iar patru recomandări importante rămân parțial conforme.

Analiza informează că, din cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară (GAFI), România este considerată conformă pentru șapte, în mare parte conformă pentru 18 și parțial conformă pentru 15 dintre ele. Conform raportului, țara va continua să fie supusă unor controale mai stricte în cadrul procesului de monitorizare, urmând ca până în mai 2026 să raporteze toate progresele făcute în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

MONEYVAL, care face parte din Consiliul Europei, monitorizează respectarea standardelor internaționale în acest domeniu și evaluează atât eficiența, cât și implementarea lor de către statele membre. Comitetul include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de această organizație.